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First Covid Small Business Loan Fraudster es sentenciado

by Jack
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La Oficina del Distrito del Distrito de Rhode Island ha logrado enjuiciar y sentenciar a la primera persona acusada de solicitar fraudulentamente la solicitud y recibir préstamos comerciales de ayuda covid. David Adler Staveley fue sentenciado a 56 meses en una prisión federal por la jueza de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Mary S. McElroy. Staveley seguirá la sentencia con 3 años de liberación supervisada federal.

Fraudster es sentenciado

Según el Departamento de Justicia de los EE. UU., David Staveley de Massachusetts, junto con David Butziger de Rhode Island presentó cuatro solicitudes de préstamo PPP fraudulentas. El Departamento de Justicia dice que la pareja afirmó falsamente que poseían negocios con grandes nóminas mensuales. De hecho, ni siquiera poseían los negocios.

El Departamento de Justicia reveló que Staveley admitió que él y Butziger presentaron solicitudes fraudulentas para cuatro empresas que buscan $ 543,778. Esto incluye $ 185,570 en el restaurante Top of the Bay en Warwick, RI; $ 144,050 en el restaurante Remington House Inn en Warwick, RI; $ 108,777 en el restaurante Trax en Berlín, MA; y $ 105,381 Dock Wireless, un negocio no incorporado.

El DOJ afirma que Staveley no tenía ningún interés de propiedad en Top of the Bay, Remington House Inn o en Trax. De hecho, estas empresas se cerraron cuando se presentaron las solicitudes para los préstamos. Con respecto a Dock Wireless, no tenía empleados y la empresa nunca pagó ningún salario. Pero la alcaparra no termina ahí.

Después de ser liberado a la detención del hogar con el monitoreo electrónico de Staveley lo eliminó, organizó su propio suicidio y se fue al Lam. El Departamento de Justicia dice que dejó notas suicidas con varias personas, así como su billetera a lo largo del océano en Massachusetts. Staveley fue detenido más tarde por el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos en Alpharetta, Georgia, el 23 de julio de 2020.

Butziger está programado para ser sentenciado el 1 de noviembre de 2021.

PPP PRANDE FRAUDE

Cuando se anunció el PPP por primera vez, fue un alivio bienvenido para muchas pequeñas empresas que luchaban por llegar a fin de mes. Y el programa ayudó a millones de pequeñas empresas al proporcionar fondos para mantener su negocio en funcionamiento.

Sin embargo, el atractivo del dinero fácil era demasiado grande para muchos estafadores sin escrúpulos que le quitarían dinero a las personas que realmente lo necesitaban. La empresa penal de fraude de PPP fue responsable de defraudar a más de $ 341,000,000 a partir de enero de 2021.

Si bien la sentencia de Staveley es la primera, no será la última porque el Departamento de Justicia ha cobrado a cientos de delincuentes con fraude de préstamos pandemic.

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